11:20

نماینده دادستان در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده «ب. ز» و در ادامه قرائت کیفرخواست به پنجمین اقدام متقلبانه متهم اشاره کرد و گفت: ارسال حواله‌های ارزی سوئیفتی متعدد راجع به چندین مبلغ کلان از بانک «اف ای بی» به سایر بانک ها یکی دیگر ازاقدامان متقبانه «ب. ز» است.

وی ادامه داد: «ق .ش» مدیرعامل بانک «م» می گوید که «ب. ز: را «ح ف ه» معرفی کرد و «ا.و. د» نیز می گوید که «م. ش»،  «ب .ز» را با خود صندوق بازنشتگی آورد و جهت خرید محموله های نفتی معرفی کرد

نماینده دادستان تصریح کرد: یکی از اقدامات متقلبانه ب ز مربوط به خرید 138 شرکت از سازمان تامین اجتماعی است که «ب. ز» در معیت «ح . ف . ه» اعلام می دارد که آمادگی خرید شرکت های تابع تامین اجتماعی را تا سقف چهار میلیارد یورو دارد.

نماینده دادستان ادامه داد: پیرو این مسئله «ب . ز» با «س . م» و «ح. ف. ه» وارد انعقاد قرار داد می شوند و بین خود تفاهم نامه ای را امضا می کنند.، «ب . ز» اظهار می دارد که مبلغ چهارمیلیارد یورو را به سازمان تامین اجتماعی واریز می کند اما مشخص شده که مبالغ غیرواقعی بوده است.

وی افزود: خلع پول کاذب «ب. ز» در حالی صورت می‌گیرد که وی از طرفی با سازمان تامین اجتماعی گره خورده و از طرفی تحت فشار از منابع فروش نفت قرار داشته است.

10:46

قاضی صلواتی پس از تنفس 15 دقیقه‌ای اعلام کرد: وکلای خارجی «ب. ز» با ارسال پیش نویس ضمانت نامه بدون قید و شرط به دادگاه اعلام کردند که وجوه بدهی این متهم به شرکت «HK» را پرداخت می‌کنند.

10:30

اعلام 15 دقیقه تنفس از سوی قاضی صلواتی

10:20

نماینده دادستان تهران گفت: طبق اعترافات «م.م» در تاریخ  15 اردیبهشت 93 مشخص شده مقداری از حساب‌های وارده در رابطه با شرکت بنکرز ساختگی و جعلی است و این شخص به جعلی بودن و ساختگی بودن کلیه پیام‌های سوئیسفی که مربوط به شرکت بنکرز است اعتراف کرده است و کلیه پیام‌ها طوری طراح شده بود که به نظر واقعی به نظر می رسید.

معاون دادستان تهران ادامه داد: حسب تحقیقات انجام شده از کارمندانی یکی از بانک های «ب.ز» مشخص شده است بسیاری از کارهای وی صوری بوده است و تنظیم وجوه بابت اعتبارات اسنادی کاملا صوری و به دستور «ب.ز» صورت گرفته است. همچنین حسب تحقیقات از منابع و وجوه واریزی از «HK» نزد بانک اف ای بی پرداختی صورت نگرفته است و در این زمینه شعبه بازرپرسی تحقیقات لازم را انجام داده است.

وی تصریح کرد: وضعیت موجود و عدم منابع اعتباری در سیستم HK یکسان بوده است و منابع به صورت دفتری واریز شده بود است یه تعبیر دیگر تمامی اینگونه اقدامات ب ز غیرقانونی بوده است و تقلب در اعلام وضعیت شرکت hk نیز یکی دیگر از چهار فعالیت متقلبانه «ب. ز» بوده است که از طریق بانک «اف ای بی» انجام شده است . با توجه به اینکه برخی شرکت های نفتی در لیست تحریم قرار گرفته بودند چند مشکل به وجود آمده بوده است یکی از آن ها این بوده است که واریزه با خطر بلوکه شدن مواجه شده است. همچنین جابجایی منابع محدود شده بود در راستای این دو مشکل ستاد ریاست جمهوری وقت مصوبه ای را تصویب می کند که ارز فروش نفت به پیمانکاران فارس جنوبی تخصیص یابد به همین منظور شرکت «ن» موظف بوده است اصل مبلغ را به همراه سود به بانک مرکزی بدهد.

10:06

در حال حاضر نماینده دادستان تغییر کرده و یکی دیگر از نمایندگان دادستان تهران مشغول قرائت کیفرخواست صادره است.

10:05

تاکنون 97 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای متهم نفتی قرائت شده است.

9:50

نماینده دادستان به تقلب در اعتبارات اسنادی توسط «ب.ز» اشاره کرد و گفت: اقدام متقلبانه به خرید شرکت «ایزو»  جز شرکت‌های «ب. ز» در مالزی و دادن اعتبار اسنادی صوری به شرکت «HK»  توسط متهم از جمله اقدامات متقلبانه است.

نجفی ادامه داد: «ب . ز» محموله هایی از جمله از جمله 2 میلیون بشکه نفت خام، 106 هزار تن نفت کوره، 300 هزار تن نفت کوره، 900 هزار تن نفت کوره، 600 هزار تن نفت کوره، 250 هزار تن معیانات گازی و همچنین 120 هزار تن معیانات گازی که در مجموع 11 محموله از شرکت ««HK» گرفته است که مبلغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارزش 2 میلیارد و 616 میلیون دلار آمریکا است.

9:25

نجفی نماینده دادستان تهران گفت: «ب.ز» با یکی از مدیران نفتی در لوزان سوئیس دیدار کرده و آن مدیر پس از آن به وزیر وقت موضوع را اطلاع داده و با دیدار «ب. ز» با مدیران نفتی موافقت می‎‌شود. «ب.ز» با مدیران وزارت نفت در تهران دیدار می‌کند؛. اما در نهایت معاونت امور بین الملل شرکت ملی نفت با واگذاری محموله های نفتی به «ب. ز» و اجاره آن به موافقت نمی کند.

وی ادامه داد: «ب.ز» به عنوان خریدار به وزارتخانه وارد می‌شود و مدعی می‌شود از اوپک 3 میلیون بشکه نفت خریده است.

9:24

تاکنون 78 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای متهم نفتی قرائت شده است.

9:23

نماینده دادستان تهران به سال های 91 و 92 در کارنامه متهم نفتی اشاره کرد و گفت: دوره دوم فعالیت‌های «ب.ز» معروف به دوره انفجار در نقدینگی سرمایگی است که مربوط به سال های 91 و 92 می شود.وی با هدایت «ح.ف.ه» جهت انجام معامله به رابطان و مسئولان نفتی معرفی می‌شود و محمو‌له‌ای با ارزش 2 میلیارد یورو را معامله می‌کند و طبق اسناد محموله‌ها به وی و «م.ش» تحویل داده شده است.

وی ادامه داد: در رابطه با معاملات نفتی متهم باید این نکته اشاره کرد که 15 میلیارد یورو از محل نقدینگی بانک مرکزی به شرکت «ن» پرداخت شده است. لازم به ذکر است اکثر قریب به اتفاق عملکرد متقلبانه زنجانی در معاملات از شرکت «HK»  در بستر بانک «اف آی بی» و «کنت» صورت گرفته است.

نجفی اشاره کرد: «ب.ز» از طریق «م.ش» به «ا.و.د»  جهت خرید نفتی معرفی شده است و از بانک مرکزی مبلغ 15 میلیون یورو وام به منظور توسعه میادین مشترک نفتی بین ایران و قطر گرفته است.

9:00

نجفی نماینده دادستان تهران پشت تریبون قرار گرفت و به قرائت کیفرخواست 237 صفحه‌ای متهم نفتی از صفحه 70 به بعد پرداخت.

8:55

بابک زنجانی پیش ازقرائت کیفرخواست از جایگاه خود بلند شد و خطاب به قاضی صلواتی گفت: مطالبی که نماینده محترم دادستان تهران عنوان می کند اتهامات من است؛ اما این در حالیست که رسانه‌ها و صدا و سیما در بیان جزئیات دادگاه مرا متهم کرده اند و جزئیات کیفرخواست را نیز منتشر کردند.

کوهپایه زاده وکیل متهم نیز پس از گفته های متهم نفتی خطاب به قاضی دادگاه گفت: طبق قانون رسانه‌ها اجازه انتشار جزئیات را ندارند این در حالیست که رسانه‌ها جزئیات کیفرخواست را منتشر کردند.

قاضی صلواتی نیز با توجه به گفته های متهم و وکیلش گفت: مجوز پخش تصاویر جلسه دادگاه از سوی رئیس دستگاه قضا صادر شده بود؛ اما رسانه‌ها اجازه انتشار جزئیات را ندارند. شما می‌توانید از خود دفاع کنید و متنی که معاون دادستان می‌خواند کیفرخواست شماست.

8:51

دومین جلسه محاکمه متهم نفتی آغاز شد.

8:20

متهم نفتی وارد دادگاه شد.
 

با اعلام قاضی صلواتی اولین جلسه دادگاه متهم نفتی پایان یافت.

معاون دادستان تهران: متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع ۱۵ میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد.

نجفی در ادامه قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای متهم نفتی به بانک «ک» اشاره کرده و گفت: این بانک در «26 . 8 .2009» تاسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است. این بانک مجوز فعالیت بانکداری در تاجیکستان دریافت می‌کند. «ح. ف. ه» به عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود. همچنین دو کارمند از یکی از بانک‌های ایران نیز در این بانک استخدام می‌شوند. زنی به نام «م.م» به عنوان کارمند ماهانه 4 هزار یورو از زنجانی پول دریافت می کرده است.

 

 

اتهامات ح . ف  متهم ردیف سوم: متهم فاقد محکومیت قبلی است. تاریخ بازداشت 28 اسفند 92، به اتهام افساد فی الارض و مشارکت عالمانه در تشکیل و فعالیت در شبکه‌ای سازمان یافته مشارکت در کلاهبردی از کلاهبردی در شرکت HR، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی به مبلغ بیش از 444 میلیارد ین ژاپن و مشارکت در پولشویی 

 

اتهامات م. ش متهم ردیف دوم:  مشارکت در پولشویی، افساد فی لارض به طور کلان با علم به ضربه زدن به نظام، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران و سازمان بازنشستگی نفت و مشارکت در پولشویی از طریق عواید شرکت نیکو.